При рассмотрении дела в арбитражном суде с организации было взыскано 5 112 200 рублей в качестве неосновательного обогащения, другая организация была привлечена к солидарной ответственности

Между двумя коммерческим организациями был заключен договор на проведение подрядных работ, в ходе выполнения которых подрядчик попросил оплатить стройматериалы в сумме 5 112 200 рублей в адрес третьего лица, якобы поставщика материалов. Оплата была произведена без договора и без выставленного счета, а поставщик оказался фирмой-однодневкой и не исполнил обязательства.

В сложившейся ситуации обеспечить вынесение положительного решения о взыскании неосновательного обогащения с фирмы-однодневки было несложно. Но исполнение такого решения малоперспективно, т.к. у должника не было никакого имущества.

Главная задача заключалась в обеспечении взыскания с подрядчика, по инициативе которого был произведен платеж без договора в адрес фирмы-однодневки.

Для выполнения поставленной задачи юридической компанией «Толочко и Партнеры» была выбрана тактика действий, сопряженная с применением норм как гражданского, так и уголовного законодательства.

По итогам рассмотрения дела Арбитражным судом Краснодарского края долг был присужден не только непосредственному получателю денег, но также в солидарном порядке и подрядчику, с которого суд взыскал 5 112 200 рублей. Решение суда было обжаловано подрядчиком, но постановлением апелляционной инстанции оставлено без изменения и вступило в силу.

Впоследствии по отдельному иску к солидарной ответственности был привлечен и руководитель подрядчика.